Главный специалист

Имя

Ольга

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Орехово-Зуево

Заработная плата

от 35 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

11 лет 1 месяц

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

38 лет   (13 апреля 1986)

Опыт работы

Период работы

август 2013 — по настоящее время   (11 лет 7 месяцев)

Должность

Ведущий специалист

Компания

ООО СБ Банк

Обязанности

Обязанности: Консультирование клиентов РКО физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте Открытие счетов юридическим лицам и ИП; Открытие счетов физическим лицам; Депозиты; Оформление и обслуживание пластиковых карт; Депозитные сейфы; Оформление интернет-банка.Рассмотрение кредитных заявок; Экспресс- и комплексный анализ, структурирование и оформление кредитной сделки; Консультирование клиентов по вопросам кредитования.

Период работы

февраль 2013 — по настоящее время   (12 лет 1 месяц)

Должность

Специалист по операционной-кассовому обслуживанию

Компания

ОАО ОТП БАНК

Обязанности

Консультирование по всем видам банковских продуктов, открытие текущих счетов и срочных вкладов в рублях и иностранной валюте, осуществление расчетов по поручениям физических лиц в рублях и иностранной валюте, начисление процентов по счетам и вкладам в рублях и иностранной валюте, формирование выписок, проведение приходных расходных наличных операций по счетам клиента, проведение конверсионных операций, прием документов для выпуска/перевыпуска пластиковых карт, работа с депозитными и сейфовыми ячейками, работа с переводами без открытия счета.

Ведение счетов юридических лиц в рублях и иностранной валюте.

Прием и проверка осуществление операций на основании расчетных документов (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения);

Осуществление приходно-расходных кассовых операций на основании кассовых документов (чеки, объявления на взнос наличными);

постановка/списание на К-1, К-2;

Период работы

ноябрь 2006 — декабрь 2012   (6 лет 2 месяца)

Должность

ОАО БИНБАНК

Компания

Начальник отдела кассовых операций, финансовый контролер службы финансового мониторинга

Обязанности

Организация работы операционной кассы, кассовое обслуживание физических лиц, работа с пластиковыми картами, валютно-обменные операции, денежные переводы без открытия счета, ведение кассовых журналов и книг учета денежной наличности, формирование кассовых отчетов и заключения операционного дня, загрузка и выгрузка банкоматов.Составление ежемесячной отчетности форм 202 и 212.Проверка ведения кассовой дисциплины организаций.Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях и сделок, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П (формирование сообщений - dbf-файла и передача его в уполномоченный орган). Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям, ведение в электронном виде запросов и представленных документов. Ведение "досье" клиента (анализ деятельности клиентов: анкеты, бух.отчетность, договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.): в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с принципом "Знай своего клиента". Идентификация, изучение, анкетирование клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262-П от 19.08.2004г. Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У от 09.08.2004 г. Знание нормативно-правовой базы по ПОД/ФТ, основ бухгалтерского учета, основных банковских операций с клиентами. Тесное взаимодействие с юридическим отделом (идентификация клиента при открытии счета и, в дальнейшем, анализ договоров аренды клиентов по местонахождению, изучения наличия у клиента главного бухгалтера, штатной численности сотрудников, основных видов деятельности по кодам ОКВЭД и т.д.). Успешный опыт прохождения проверок ЦБ РФ.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2012 год

Учебное заведение

Международный независимый эколого-политологический университет

Специальность

Экономист

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый), Французский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Не готова к командировкам